7 августа 2016
В наши дни, перед лицом нового отмывания денег и моратория, введенного Правительством Законом 27260, настойчиво читаешь и слышишь лозунг о том, что необходимо войти и что это должно быть сделано для всей суммы активов, не задекларированных Федеральному закону. Управление государственными доходами (AFIP), то есть не оставляя ничего за пределами государственного контроля. Эти мнения в унисон повторяют аргументы о преимуществах и возможностях, предоставляемых новым режимом, и могут оставить у многих людей ощущение, что другого пути нет. чем тот, который ведет к экстернализации, и имеющий тотальный, а не частичный характер.
Многие люди и семьи, которые работали и откладывали деньги всю или часть своей жизни, задаются вопросом, действительно ли стоит воспользоваться преимуществами отмывания денег или моратория, возможно, потому, что они знают или чувствуют, что будут более уязвимы перед силой Государство, и они боятся оказаться в своего рода тюрьме, в которой их способность выбирать, планировать и вести переговоры значительно снижается или прямо сводится к нулю.
По необходимости, удобству или по другим причинам все большая часть населения мира желает сохранить или вывести свою работу и сбережения за пределы орбиты государственного регулирования. По этой причине так называемая теневая экономика растет без остановки.
По мере того, как давление со стороны правительств по соблюдению финансового регулирования и налогового бремени или системы C увеличивается, все больше людей начинают работать во вселенной совместной экономики без налогов, валютного регулирования, трудового законодательства или защиты интеллектуальной собственности, например, по прозвищу Роберта Нойвирта. система D, которая в некоторых регионах достигает 60% ВВП.
Реальность такова, что пророчество министра Альфонсо Прат-Гея: «Не будет места, чтобы спрятать деньги», даже при предполагаемой ликвидации наличных денег, которой хвастался глава Центробанка Федерико Штурценеггер, не имеет под собой никаких оснований, если только не будет введен тоталитарный режим надзора, подобный Большому брату, описанному Джорджем Оруэллом в «1984 году». В противном случае всегда будут оставаться пробелы, оставшиеся вне поля зрения государства, как пишет Адам Дубов в своей колонке: «Новые 500-долларовые купюры и последние?»
Уже известно, что США не будут участвовать в объявленном автоматическом обмене налоговой информацией, который планируется внедрить между некоторыми странами с 2017 года. Хотя начало переговоров было предано огласке, правда заключается в том, что с Аргентиной у них нет двустороннее соглашение, которое разрешает предоставлять информацию для целей налогообложения, и что со странами, которые делятся информацией, партнеры компаний, владеющих активами или получающих доход, не подвергаются риску, поскольку Соединенные Штаты в настоящее время не раскрывают данные окончательного или окончательного бенефициарные собственники.
С другой стороны, доходы и отчетные активы регистрируются в пользу владельцев определенных счетов в финансовых учреждениях, поэтому все активы реальной экономики и операции, которые не проходят через счета этих владельцев, не учитываются. которые не превышают определенных сумм, а также тот факт, что соответствующие финансовые периоды всегда ограничены и известны заранее. Например, Швейцария и Уругвай предположительно введут его в эксплуатацию только в 2018 или 2019 году.
Растущее признание Биткойна можно объяснить проблемами транспортировки и хранения материальных активов, таких как наличные деньги и золото, а также бесчисленным имущественным ущербом, причиненным на протяжении всей истории монетарной и фискальной политикой правительств, а также растущим проникновением государственных органов в частные действия людей и человеческих групп. Как отмечает Джон Матонис для Forbes, Биткойн может стать валютой системы D.
Список вариантов достижения определенной защиты от действий государства, продвигаемых под прикрытием «международной фискальной прозрачности», помимо виртуальных валют включает страны, которые не обмениваются информацией, активы реальной экономики, более сложные структуры, более традиционные варианты, такие как наличные деньги, драгоценные камни и металлы, а также множество существующих вариантов и тех, которые еще предстоит создать благодаря творческому потенциалу человека.
Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард недавно предупредила о повышенном риске финансового кризиса на развивающихся рынках из-за растущего отказа или сокращения операций банков в Соединенных Штатах и Европе из-за дорогостоящих правил борьбы с ним. отмывание денег на примере Сантандера, который ушел из Чили и Колумбии; из HSBC, который покинул Чили, Мексику и Панаму; Citibank покидает Чехию, Коста-Рику, Египет, Сальвадор, Гуам, Гватемалу, Венгрию, Японию, Никарагуа, Панаму и Перу, а также объявляет о выходе розничного бизнеса из Аргентины, Бразилии, Колумбии и Кореи. .
Таким образом, один из вопросов, который следует принять во внимание перед лицом рисков и опасностей, связанных с отмыванием денег, заключается в том, сможет ли правительство совершить качественный скачок, устранив причины, которые порождают рост теневой экономики и бегство. капитала, которые заключаются в размерах и действиях государственного конгломерата, которые подавляют экономику и ставят под угрозу конфиденциальность, а не атакуют щиты, которые люди находят, чтобы преодолеть их.
Даниэль Рыбник I Источник: infobae
Автор – юрист, профессор и докторант (UBA). Магистр права (Фордхэмский университет). Основатель EnterPricing.
