7月2016
如今，面對新的洗錢活動和政府通過第 27260 號法律推行的暫停令，人們不斷地讀到和聽到這樣的口號：必須進入，並且必須對未向聯邦申報的資產總額進行進入。管理局（AFIP），即不讓任何事情脫離國家控制，這些意見一致重複了新政權帶來的好處和機會的論點，並且可能讓許多人感到沒有其他辦法。具有整體而非局部的特徵。
許多一生或部分工作和儲蓄的人和家庭問自己，是否真的值得利用洗錢或暫停洗錢的機會，也許是因為他們知道或感覺到他們將更容易受到洗錢的影響。中，在這種監獄中，他們的選擇、計劃和談判的能力會大大降低或直接為零。
出於必要、方便或其他原因，世界上越來越多的人希望保留或將他們的工作和儲蓄轉移到國家監管的軌道之外。因此，所謂的影子經濟不斷成長。
隨著政府遵守金融法規和稅收負擔或C 體系的壓力增加，越來越多的人開始進入沒有稅收、外匯法規、勞動法或智慧財產權保護的協作經濟領域，例如羅伯特·諾沃斯（Robert Neuwirth ）所戲稱的協作經濟。
事實是，即使央行行長費德里科·施圖爾辛格宣稱要消除現金，部長阿方索·普拉特蓋伊的預言“將無處藏錢”也是毫無根據的，除非像喬治·奧威爾在1984年描述的“老大哥”那樣實施極權主義監控制度，否則，總會有國家雷達無法發現的空間，正如亞當·杜博鈔票在他的專欄中指出的
眾所周知，美國將不會參與計劃於2017年起在一些國家之間實施的宣布的自動稅務信息交換。稅務目的提供資訊的雙邊協議，與共享資訊的國家相比，擁有資產或獲得收入的公司的合作夥伴不會受到損害，因為美國目前不透露最終或最終的數據實益擁有人。
另一方面，回報和應報告資產是以金融機構某些帳戶持有人的名義登記的，因此實體經濟的所有資產和不通過這些持有人帳戶的業務都被排除在外。此外，所涉及的財政週期始終是有限的並且是提前已知的。例如，瑞士和烏拉圭預計只會在 2018 年或 2019 年投入營運。
比特幣的接受度不斷提高，可以解釋為現金和黃金等有形資產的運輸和存放問題，以及歷史上政府的貨幣和財政政策造成的無數財產損失，再加上國家機構對經濟的滲透不斷增加。個人和人類群體的私人行為。正如 Jon Matonis 為《富比士》指出的那樣，比特幣可以成為 D 系統的貨幣。
為了對在「國際財政透明度」的委婉說法下推進的國家行動提供某種程度的保護，除了虛擬貨幣之外，還有一系列的選擇，包括不交換資訊的國家、實體經濟資產、更複雜的結構、現金、寶石和金屬等更傳統的變體，以及無數現有的選擇和那些由於人類創造力而尚未被創造出來的選擇。
國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)最近警告稱，由於監管成本高昂，美國和歐洲的銀行越來越多地放棄或縮減業務，導致新興市場面臨更大的金融危機風險。來自匯豐銀行，離開智利、墨西哥和巴拿馬；花旗銀行將退出捷克共和國、哥斯大黎加、埃及、薩爾瓦多、關島、瓜地馬拉、匈牙利、日本、尼加拉瓜、巴拿馬和秘魯，此外也宣布退出阿根廷、巴西、哥倫比亞和韓國的零售業務。
因此，面對洗錢所涉及的風險和危險，需要考慮的問題之一是政府能否透過消除導致非正規經濟成長和外逃的原因來實現品質的飛躍。在規模和行為上，它們壓倒了經濟並危及隱私，而不是攻擊人們發現的能夠克服這些障礙的盾牌。
作者：Daniel Rybnik I 來源：infobae
作者是律師、教授和博士生（UBA）。法學碩士（福特漢姆大學）。 EnterPricing 創始人。
